公告日期：2021-11-04

公告编号：2021-033

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021年 11 月 3 日审议并通过：

提名潘晓亭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份49,110,000 股，占公司股本的 70.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨小玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,300,000 股，占公司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名王庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 380,000股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘闵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年

公告编号：2021-033

11 月 3 日审议并通过：

提名钱道鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名周振华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治 理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事对公司董事换届的决策程序、任职主体的任职资格等发表了同 意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见》（公告编号：2021-032）。
四、备查文件
（一）《来邦科技股份公司第二届董事会第十三次会议决议》;
（二）《来邦科技股份公司第二届监事会第九次会议决议》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公告编号：2021-033
来邦科技股份公司
董事会
2021 年 11 月 4 日

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