公告日期：2024-10-09

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：董事会办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：第四届董事会成员由 2024 年第一次
临时股东大会选举产生，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事一致推举董事潘莉主持本次会议

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举潘莉为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟 选举潘莉女士为公司第四届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起就 任，任期三年。潘莉不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

详见公司于 2024 年 10月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《来邦科技股份公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王庆为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟 聘任王庆先生继续担任公司总经理，自本次董事会决议通过之日起就任，任期 三年。王庆不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

详见公司于 2024 年 10月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《来邦科技股份公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟 聘任李秋生先生继续担任公司副总经理，自本次董事会决议通过之日起就任， 任期三年。李秋生不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

详见公司于 2024 年 10月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《来邦科技股份公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任戴露军为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟 聘任戴露军女士继续担任公司副总经理，自本次董事会决议通过之日起就任， 任期三年。戴露军不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

详见公司于 2024 年 10月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《来邦科技股份公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任娄鹏飞为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟 聘任娄鹏飞先生担任公司财务负责人，自本次董……
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