公告日期：2025-11-27

证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。

二、统一将“总经理”表述修改为“经理”。

三、统一将“半数以上”改为“过半数”。

四、统一修改因增减条款导致的条款序号变动，实质内容不变，仅条款序号变动或个别文字的修改不作逐条单独赘述。

五、其他修改详见《章程修订条款对照表》。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护南通联源机电科技股份 第一条 为维护公司、股东、职工和债有限公司（以下简称“公司”）、股东和 权人的合法权益，规范公司的组织和行债权人的合法权益，规范公司的组织和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以行为，根据《中华人民共和国公司法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 证券法》（以下简称《证券法》）和其他共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 有关规定，制定本章程。

《非上市公众公司监管指引第3号——
章程必备条款》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》和其他相关
规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他关法律、法规的规定成立的股份有限公 有关法律、法规的规定成立的股份有限司。公司由肖有鹏、苏峰、孔繁骏、吴 公司。公司设立方式为发起设立，由肖建华、刘君、刘进为发起人，通过对海 有鹏、苏峰、孔繁骏、吴建华、刘君、安县联源机械制造有限公司按原账面 刘进为发起人，通过对海安县联源机械净资产值折股整体变更方式设立的股 制造有限公司按原账面净资产值折股份有限公司。公司设立方式为发起设 整体变更方式设立的股份有限公司，在
立。 南通市行政审批局注册登记，取得营业
执照，统一社会信用代码为

913206007705153939。

第七条 公司的董事长为法定代表人。 第八条 公司的董事长为法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 指公司的经理、副经理、董事会秘书、
书、财务负责人。 财务负责人。

第十四条 公司的股份采取股票的形 第十七条 公司的股份采取股票的形
式。公司股票的登记存管机构为：中国 式，均为普通股。公司股票在全国中小
证券登记结算有限责任公司。 企业股份转让系统（以下简称“全国股
转系统”）挂牌并公开转让后，在中国
证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十四条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助，符
合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第二十二条 公……
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