公告日期：2016-11-28

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年11月28日，本公司与吕军于苏州相城区元和街道嘉元

路959号602会议室签订协议，交易标的为吕军先生持有的大宁（苏

州）医疗管理有限公司60%股份。

(二)关联方关系概述

吕军为公司实际控制人吕莹配偶，本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年11月28日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审

议通过了《关于受让吕军先生股权暨关联交易的议案》，上述议案尚需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，关联股东吕莹需要回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

吕军 吴中区小石城花园6号 - -

6幢2204

(二)关联关系

吕军为公司实际控制人吕莹配偶，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、股权转让及转让价款

双方商定，吕军先生将其持有的大宁（苏州）医疗管理有限公司60%的认股权转让给苏州盈迪信康科技股份有限公司。

2、股权转让手续的办理

吕军先生应配合苏州盈迪信康科技股份有限公司到其所属的工商行政管理机关办理相应的股权变更登记手续，及签署相应的文件。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为大宁（苏州）医疗管理有限公司未实际出资，按苏州盈迪信康科技股份有限公司目前的经营状况以及未来的成长预期，交易双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成协议价格

（二）本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

大宁（苏州）医疗管理有限公司注册资本尚未实缴到位，故本次转让对价为 0元

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易有利于公司的生产经营的持续发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、本次股权转让有利于公司优化对外投资项目布局，符合公司长远发展规划。

2、本次股权转让严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

3、本次受让吕军先生60%股权，交易完成后大宁（苏州）医疗

管理有限公司将成为公司的控股子公司。

4、大宁（苏州）医疗管理有限公司注册资本尚未实缴到位,总资产为0元，净资产为0元，苏州盈迪信康科技股份有限公司本次出资为0元，故本次对外收购不满足《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定。

六、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

《第一届监事会第四次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2016年11月28日

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