公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-031

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年12月14日13时00分

结束时间：2016年12月14日15时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-031

本次股东大会的股权登记日为2016年12月9日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：苏州相城区元和街道嘉元路 959号 602 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更苏州盈迪信康科技股份有限公司注册地址的议案》

2、审议《关于修改苏州盈迪信康科技股份有限公司公司章程的议案》

3、审议《关于补选孔繁立先生为第一届董事会董事的议案》4、审议《关于补选曹璐先生为第一届监事会监事的议案》

5、审议《关于受让关联方吕军先生关于大宁（苏州）医疗管理有限公司的股权的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的人员应于二〇一六年十二月十四日中午12:00前往

公司会议室签到。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书。

公告编号：2016-031

(二)登记时间: 2016年 12月 14日 12 时至 2016年 12月 14

日 13时

(三)登记地点:

会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：苏州工业园区九华路 110 号商业幢 101室

邮编：215600

联系人：丁宝磊

电话：0512-85662600

传真：0512-69578881

(二)会议费用：食宿及交通费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》《苏州盈迪信康科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2016年11月28日

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