公告日期：2016-11-28

公告编号： 2016-029

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证券代码： 836891 证券简称： 盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州盈迪信康科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 第一届监事会第四次

会议于 2016 年 11 月 28 日在公司会议室召开。会议的通知于 2016 年 11 月 15 日

以书面通知方式发出。公司应出席会议监事 3人，实际出席会议并表决监事 3人。

会议由监事会主席程凯先生主持， 董事会成员、 公司高管列席本次会议。 会议的

召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于补选曹璐先生为第一届监事会监事的议案》，并提交股

东大会审议。

议案内容：由于吴潇诚先生辞去公司监事职务。根据《章程》的规定，公司

需补选监事 1 名。经公司股东太仓金茂生物医药创业投资企业（有限合伙） 推

荐，拟补选曹璐先生为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之

日起至本届监事会任期届满。

表决情况： 同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

公告编号： 2016-029

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《苏州盈迪信康科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州盈迪信康科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 28 日
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