公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-019

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以邮件方式发出

5.会议主持人：吕莹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举吕莹女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

公告编号：2019-019

生效。吕莹女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事长吕莹女士属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任吕莹女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。吕莹女士符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。总经理吕莹女士属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任吕军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。吕军先生符合《公司法》、《公司章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。财务负责人吕军先生

公告编号：2019-019

属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任蒋威先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。蒋威先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事会秘书蒋威先生属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

为更好的推进审计工作的开展，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，现建议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。