公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-020

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：苏州市相城区嘉元路959号605室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以邮件方式发出

5.会议主持人：蒋志英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司已召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次职工大会，选举产生公司第二届监事会。经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐蒋志英女士为

公告编号：2019-020

公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

监事会

2019年5月13日

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