公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-022

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券
苏州盈迪信康科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年5月10日审议并通过：

选举吕莹为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

选举吕莹为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

选举蒋威为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。蒋威暂未取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书，其通讯方式如下：

办公电话：0512-83980890

传真：0512-83980890

电子邮件：jaingwei@huamotec.com

联系地址：江苏省苏州市相城区嘉元路959号元和大厦605室

选举吕军为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吕莹主持。

公告编号：2019-022

本次任免不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理吕莹持有公司股份12,096,000股，占公司股本的41.2115%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书蒋威持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人吕军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月10日审议并通过：

选举蒋志英为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由蒋志英主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事会主席人员情况

监事会主席蒋志英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命监事会主席履历
蒋志英，女，1979年4月10日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。2001年6月至2002年10月就职于广州飞翔资讯有限公司任开发工程师，2002年11月至2007年10月就职于美国思力系统任开发副经理，2007年11月至2011年3月就职于现代设备有限公司任售前经理，2011年4月至2015年5月就职于江苏仕德伟网络科技股份有限公司任产品经理，2015年5月至2016年4月就职

公告编号：2019-022

于上海蕴波信息科技有限公司任产品经理，2016年6月至今就职于苏州盈迪信康科技股份有限公司任技术中心副总。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
四、备查文件
（一）《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
（二）《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司
董事会
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