公告日期：2025-03-17

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-016

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多
功能会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋主浮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
103,880,140 股，占公司有表决权股份总数的 67.0779%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
1,386,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.8953%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于提名独立董事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董 事任命公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 103,879,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于 1,597,804 99.9747% 405 0.0253% 0 0.0000%
提名独

立董事

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所律师

（二）律师姓名：吕晖律师、徐玮盼律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序
均符合《公司法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定；出席或列席临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；临 时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

欧阳 独立董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
业恒 14 日 时股东大会

五、备查文件目录

（一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决 议》；

（二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东 广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见 书》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日……
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