公告日期：2025-04-03

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-019
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长蒋主浮

6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛、财务负责人何迅培
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2024 年度工
作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会拟在 2024 年年度股东大会上向股东报告工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨子晖）》（公告编号：2025-021）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（饶静）》（公告编号：2025-022）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱为绎）》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估专项意见的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员考核结果及综合薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，对内部董事、高级管理人员进行了考核，并依据考核结果核算其薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

此项议案为关联交易审核事项，董事蒋主浮、周华、刘永锋、江婷回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度考核方案的议案》

1.议案内容：

2025 年，对于内部董事、高级管理人员的考核，拟继续沿用《广东广咨国
际投资咨询集团股份有限公司领导班子绩效考核办法（2024 年修订）》，提请股东大会授权董事会按照上述绩效考核办法对内部董事进行考核并核算其薪酬。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。