公告日期：2025-04-03

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-035

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》及广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司

章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在

2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履

职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由饶静、朱为绎、张筱琳三名成员组成，其中饶静、

朱为绎为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3 。主任委员由

独立董事、专业会计人士饶静担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》

等相关文件的规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议通过相关议案

1、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

2、《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2024 年 4 第三届董事会审计 3、《关于会计师事务所 2023 年年度财务审计报告及资金占用专项
月 1 日 委员会第一次会议 审核意见的议案》

4、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况检查报告的议案》

会议时间 会议名称 审议通过相关议案

5、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况
评估及履行监督职责情况报告的议案》

6、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》

2024 年 4 第三届董事会审计 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

月 25 日 委员会第二次会议

2024 年 8 第三届董事会审计 1、《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

月 27 日 委员会第三次会议 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况检查报告的
议案》

2024 年 10 第三届董事会审计 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

月 28 日 委员会第四次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层

进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反

映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
公司 根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合

相关法 规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年度审计机构华兴

会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过

往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。董事会审计委员会认为华

兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报

表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范

的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较

好地完成了各项工作。

（三）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相

关部门与……
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