公告日期：2025-04-03

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-022
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。2024 年度，本人履职情况如下：

一、出席董事会、股东大会情况

1、2024 年度，应出席董事会 6 次，本人亲自出席 6 次，其中以现场方式出
席 5 次，纸质传签方式出席 1 次。

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料及相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。

2024 年，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。

2、2024 年度，应列席股东大会 2 次，本人列席股东大会 2 次。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

1、2024 年度，应出席独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席 1 次，以现场
方式出席。

2、2024 年度，应出席董事会审计委员会会议 4 次，本人亲自出席 4 次，均
以现场方式出席。

3、2024 年度，应出席董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，本人亲自出席 2
次，均以现场方式出席。

三、履行独立董事特别职权情况

1、本人没有提议召开董事会的情况；

2、本人没有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、本人没有依法公开向股东征集股东权利的情况。

四、与内外部审计机构沟通情况

作为会计专业的独立董事，2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事
务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、每次董事会召开前，本人均主动了解情况，积极获取作出决策所需资料并仔细审阅，重点关注相关议案对全体股东尤其是中小股东利益的影响，在此基础上充分运用自身会计专业知识和经验，独立、客观、审慎的行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。

2、督促公司严格按照相关法律、法规和公司章程、制度有关规定，真实、准确、完整、及时进行信息披露，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

3、主动学习中国证监会、北京证券交易所发布的最新法规、规章和规范性文件，积极参加广东证监局、交易所和上市公司协会举办的相关培训，进一步加深对保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力。

4、充分利用股东大会等机会与中小股东沟通交流，了解中小股东对公司的意见、建议。

六、在公司现场工作情况

2024 年，本人充分利用现场参加董事会、股东大会等会议的机会，到公司
进行现场工作，全面把握公司经营情况；通过列席公司高质量发展专题会、经营分析会、合规管理体系贯标认证启动会、司务会以及 3 个事业部、3 个子公司共4 场“十四五”规划三年行动评估专题研讨会，进一步了解公司所处行业发展趋势和公司战略执行情况；通过实地考察公司动态，与其他董事、高管及其他相关人员交谈，深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理……
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