公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-003

证券代码：836893 证券简称：超滤环保 主办券商：西部证券
西安超滤环保科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十五条 股东会会议由董事会召 第五十五条 股东会会议由董事会召
集，董事长主持；董事长不能履行职务 集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共 或者不履行职务的，由副董事长主持；同推举一名董事主持。董事会不能履行 副董事长不能履行职务或者不履行职或者不履行召集股东会会议职责的，监 务的，由过半数的董事共同推举一名董事会应当及时召集和主持；监事会不召 事主持。董事会不能履行或者不履行召集和主持的，连续九十日以上单独或者 集股东会会议职责的，监事会应当及时合计持有公司百分之十以上已发行有 召集和主持；监事会不召集和主持的，表决权股份的股东可以自行召集和主 连续九十日以上单独或者合计持有公
持。 司百分之十以上已发行有表决权股份
第一百零一条 公司设董事会，董事会 的股东可以自行召集和主持。
由五名董事组成，设董事长一人。董事

公告编号：2026-003

长由董事会以全体董事的过半数选举 第一百零一条公司设董事会，董事会
产生。 由七名董事组成，设董事长一人，副董
第一百零六条 董事长召集和主持董 事长一人。董事长及副董事长由董事会事会会议，检查董事会决议的实施情 以全体董事的过半数选举产生。
况，董事长不能履行职务或者不履行职 第一百零六条 董事长召集和主持董务的，由过半数的董事共同推举一名董 事会会议，检查董事会决议的实施情
事履行职务。 况。副董事长协助董事长工作，董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长履行职务；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由过半数的董事
共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司按照《公司法》及股转公司《挂牌公司章程（提示模板）》”对公司现有章程进行了修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变，详见以上修订内容。

本次修订尚需提交股东会会议审议通过后生效。

三、备查文件

《西安超滤环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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