
公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-010
证券代码:836894 证券简称:亚亨机械 主办券商:华福证券
福建亚亨机械股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
福建亚亨机械股份有限公司定于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会,股
权登记日为 2021 年 5 月 6 日,有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2021-005。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2021 年 4 月 16 日,公司董事会收到单独持有 7.0266%股份的股东毛建仁书面提交
的《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》,提请在 2021 年 5 月 12 日召开的 2020
年年度股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上登载的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》,公告编号:2021-011。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东毛建仁符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东毛建仁提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公告编号:2021-010
三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项
(一)审议公司 2020 年度董事会工作报告议案
(二)审议公司 2020 年度监事会工作报告议案
(三)审议公司 2020 年年度报告及摘要议案
(四)审议公司 2020 年度财务决算报告议案
(五)审议公司 2021 年度财务预算方案议案
(六)审议公司 2020 年度利润分配预案议案
(七)审议预计 2021 年度日常性关联交易议案
(八)审议关于续聘 2021 年度审计机构的议案议案
(九)审议关于会计政策变更议案
(十)审议关于新增 2021 年日常性关联交易议案
五、备查文件目录
《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《福建亚亨机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
福建亚亨机械股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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