公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-008

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毛建仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数10,369,035股，占公司有表决权股份总数的87.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年度超出预计金额日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统中披露平台

公告编号：2019-008

（www.neeq.com.cn）披露的《福建亚亨机械股份有限公司关于补充确认2018年度超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数1,464,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，福建亚亨动力科技集团有限公司、毛建仁、黄祥辉、陈铭亮、游学亮为关联方，对本议案回避表决，回避股数8,905,035股，占公司股份总数的74.83%。三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建亚亨机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019年4月9日

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