公告日期：2017-07-18

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年8月2日9:00

结束时间： 2017年8月2日12:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月28日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、湖南云济律师事务所律师

（七）会议地点：公司常德会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选徐秋生为公司董事的议案》

由于董事会于2017年6月26日收到董事钟发平先生递交的辞

职报告。该辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

经公司实际控制人、董事长朱方金先生提名，董事会审议通过补选徐秋生为公司董事候选人，任期自2017年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

徐秋生，男，1962年11月出生，湖南省平江县人，无党派人士，二

级研究员，杂交水稻育种专家。1984年7月毕业于湖南农学院（现湖

南农业大学）农学系农学专业，1984年以来一直在袁隆平院士指导下

从事杂交水稻研究工作。曾任湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心科研处处长，现任水稻国家工程实验室（长沙）副主任，湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心学术委员会委员，湖南省农业科学院第九届学术委员会委员，湖南省农学会理事。湖南省科技进步奖评审专家、湖南省农作物品种审定委员会稻专业委员会专家和长沙市科技进步奖评审专家。徐秋生不持有公司股份，其直系亲属徐青云持有72.5万元的股份，占比0.68%。

（二）审议《关于申请中国工商银行常德人民路支行贷款的议案》

根据发展需要，公司拟申请中国工商银行常德人民路支行贷款1500万元，网贷通，随借随还，期限1年，并按贷款要求办理合法的抵押登记。

（三）审议《关于实际控制人为公司银行贷款提供个人连带责任担

保的议案》

根据发展需要，公司拟向中国工商银行常德人民路支行申请贷款，本次贷款由公司控股股东、实际控制人朱方金提供个人连带责任担保。朱方金为公司本次贷款提供个人连带责任担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（2）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（3）法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。

（4）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2017年8月1日9点至17 点。

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路

联系人：陈笑

联系电话：0736-2588321 18873607233

传真：0736-2588322

邮编：415001
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