公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-027

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱方金先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数74,196,390股，占公司有表决权股份总数的69.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请中国银行常德分行贷款》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行常德分行申请贷款1000万元，期限1年，由常德财鑫金融控股集团有限责任公司（或其控股管理公司）提供担保。具体事项以公司与银行签订的贷款合同以及常德财鑫金融控股集团有限责任公司（或其控股管理公司）与银行签订的担保合同为准。

公告编号：2018-027

2.议案表决结果：

同意股数74,196,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟由常德财鑫金融控股集团为公司申请中国银行常德分行贷款提

供担保》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行常德分行申请贷款1000万元，期限1年，拟由常德财鑫金融控股集团有限责任公司（或其控股管理公司）提供担保。具体事项以常德财鑫金融控股集团有限责任公司（或其控股管理公司）与银行签订的担保合同为准。2.议案表决结果：

同意股数74,196,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请中国工商银行常德人民路支行贷款并以自有房产抵押担保》

议案

1.议案内容：

根据发展需要，公司拟申请中国工商银行常德人民路支行贷款1500万元，期限1年。公司以自有厂房、土地所有权为贷款提供担保，并按贷款要求办理合法的抵押登记。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数74,196,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2018-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供个人连带责任担保》议案

1.议案内容：

根据发展需要，公司拟向中国工商银行常德人民路支行申请贷款1500万元，本次贷款由公司控股股东、实际控制人朱方金提供个人连带责任担保。朱方金为公司本次贷款提供个人连带责任担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。详见公司披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数14,744,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东朱方金、柯盛开、深圳市金盛创业投资发展企业(有限合伙)回避表决,回避股数59,451,450股。

（五）审议通过《关于修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。