公告日期：2019-05-20

湖南桃花源农业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司常德会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱方金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台上公告了2018年年度股东大会的通知公告(公告编号:2019-013)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数26,764,950股，占公司有表决权股份总数的25.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度公司年报及摘要予以汇报,详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2018年年度报告及年度

2.议案表决结果：

同意股数26,764,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出2019年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数26,764,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数26,764,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的财务机构中审华会计事务所（特殊普通合伙），出具的标准无保留意见的CAC

2.议案表决结果：

同意股数26,764,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数26,764,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在2019年度公司经营管理目标的基础上，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数26,699,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.76%；反对股数65,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不对2018年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：

1,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.86%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（八）审议通过《……
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