公告日期：2026-02-11

江西龙泰新材料股份有限公司 公告编号：2026-003

证券代码：836898 证券简称：龙泰新材 主办券商：东莞证券
江西龙泰新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安丛举
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,398,836 股，占公司有表决权股份总数的 94.9644%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

江西龙泰新材料股份有限公司 公告编号：2026-003

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国盛证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司拟与国盛证券股份有限公司(以下简称“国盛证券”)签署《江西龙泰新材料股份有限公司与国盛证券股份有限公司持续督导协议书》,由国盛证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，负责指导和督促公司规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,398,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江西龙泰新材料股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,398,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

江西龙泰新材料股份有限公司 公告编号：2026-003

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)终止持续督导协议。经与东莞证券充分沟通并友好协商达成一致意见，双方决定解除已签订的《持续督导协议书》,并拟就此事项签署《江西龙泰新材料新材料股份有限公司与东莞证券股份有限公司<推荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,398,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变
更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：
(1)持续督导主办券商更换需……
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