公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-023

证券代码：836899 证券简称：佛瑞德 主办券商：西部证券
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-023

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《对外担保暨关联交易》议案

公司股东谢一瑞向华夏银行郑州建设路支行申请个人经营贷款业务，授信金额 200 万元，授信期限一年，按月付息，到期一次性偿还本金。由于该笔贷款贷出后，将全额以相同银行借款利率转借给公司，用于支付公司的货款，故公司为其贷款需提供抵押保证和连带责任保证，抵押物为公司自有房产，产权证号：1601114101 号，评估价值 702.28 万元，公司为其承担连带责任保证。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 21 日 9:00

（三）登记地点：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司会议室

公告编号：2019-023

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马芳
联系电话：0371-61582158-666 传真 0371-63582158-605 电子邮箱：522134168@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
（三）临时提案：临时议案请于会议召开10 日前提交。
五、备查文件目录
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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