公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-024

证券代码：836899 证券简称：佛瑞德 主办券商：西部证券
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 39,515,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司股东谢一瑞向华夏银行郑州建设路支行申请个人经营贷款业务，授信金额 200 万元，授信期限一年，按月付息，到期一次性偿还本金。由于该笔贷款贷

公告编号：2019-024

出后，将全额以相同银行借款利率转借给公司，用于支付公司货款，故公司为其贷款需提供抵押保证和连带责任保证，抵押物为公司自有房产，产权证号：1601114101 号，评估价值 702.28 万元，公司为其承担连带责任保证。
2.议案表决结果：

同意股数 1,515,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东谢东、谢一瑞回避表决事项。谢东回避表决股份 28,000,000 股，谢一瑞回避表决股份 10,000,000 股。
三、备查文件目录
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司《2019 年第二次临时股东大会会议决议》
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。