公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-031

证券代码：836899 证券简称：佛瑞德 主办券商：西部证券
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程 序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-031

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司经营情况，为配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟 向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系
统的规定履行相关申请和审核程序。详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号：2019-029）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止 挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自公司股东大会通过批准本项授权的决议 之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2） 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
（3） 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

公告编号：2019-031

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股 东（异议股东包括 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参 加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的 股东）权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由公司控股股东、实际控制人 或协调第三方愿意对异议股东所持股份进行回购，回购价格原则上不低于公司 最近一期经审计的每股净资产价格，具体价格将以双方协商确定为准。详见公
司于 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2019-030）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，
受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持
股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席……
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