公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-053

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴月兴

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《将凯捷管道预付账款转为借款的议案》
1.议案内容：

经协商公司将与河北凯捷管道装备有限公司在日常生产交易中产生的预付

公告编号：2025-053

账款转为借款，利率为同期银行贷款利率。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订部分公司管理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司部分管理制度。

1. 承诺管理制度

2. 利润分配管理制度

3. 募集资金管理制度

4. 董事会议事规则

5. 监事会议事规则

6. 对外担保管理制度

7. 关联交易管理制度

8. 投资者关系管理制度

9. 对外投资管理制度

10.防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

11.内部知情人管理制度

12.信息披露制度
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公告编号：2025-053

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东大会。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北汇东管道股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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