公告日期：2025-10-15

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 3 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836903 汇东管道 2025 年 10 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

将凯捷管道预付账款转为借款的

1 √

议案

2 拟修订部分公司管理制度的议案 √

（一）审议《将凯捷管道预付账款转为借款的议案》

议案内容：

经协商公司将与河北凯捷管道装备有限公司在日常生产交易中产生的预付账款转为借款，利率为同期银行贷款利息。
（二）审议《关于拟修订》的议案

议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司部分管理制度。

1. 承诺管理制度

2. 利润分配管理制度

3. 募集资金管理制度

4. 董事会议事规则

5. 监事会议事规则

6. 对外担保管理制度

7. 关联交易管理制度

8. 投资者关系管理制度

9. 对外投资管理制度

10.防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

11.内部知情人管理制度

12.信息披露制度

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.
com.cn）披露的《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募 集 资 金 管 理 制
度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《内部知情人管理制度》、《信息披露制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其……
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