公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-068

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北汇东管道股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,255,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.5858%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-068

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《将凯捷管道预付账款转为借款的议案》

1.议案内容：

经协商公司将与河北凯捷管道装备有限公司在日常生产交易中产生的预付账款转为借款，利率为同期银行贷款利息。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《拟修订部分公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等规定修订公司部分管理制度。

1. 承诺管理制度

2. 利润分配管理制度

3. 募集资金管理制度

4. 董事会议事规则

5. 监事会议事规则

6. 对外担保管理制度

7. 关联交易管理制度

8. 投资者关系管理制度

公告编号：2025-068

9. 对外投资管理制度

10.防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

11.内部知情人管理制度

12.信息披露制度

详见公司 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《内部知情人管理制度》、《信息披露制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《河北汇东管道股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

河北汇东管道股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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