公告日期：2020-04-17

证券代码：836907 证券简称：赛诺生物 主办券商：招商证券
湖南赛诺生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事和非由职工代表担任 （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决 （七）对公司增加或者减少注册资本做出决
议； 议；

（八）对公司发行债券做出决议； （八）对公司发行债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式做出决议； 变更公司形式做出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做
出决议； 出决议；

（十二）审议批准公司与关联人发生的交易 （十二）审议批准公司与关联人发生的交易
金额在 1,000 万元以上且占公司最近一期经 金额在 1,000 万元以上且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

（十三）对公司为公司股东、实际控制人及 （十三）对公司为公司股东、实际控制人及其他关联人或第三方提供担保作出决议； 其他关联人或第三方提供担保作出决议；
（十四）审议公司在连续 12 个月内累计购买 （十四）审议公司在连续 12 个月内累计购买
或者出售资产超过公司最近一期经审计总资 或者出售资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；

（十五）审议公司股权激励计划； （十五）审议公司股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。上述股东大会的职权不得通过授权的形
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 式由董事会或其他机构和个人代为行使。公
董事会或其他机构和个人代为行使。 司提供担保的，应当提交公司董事会审议；
符合下列情形之一的，还应当提交股东大会
审议：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的百分之五十以后提供的任何担保；

……
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