公告日期：2020-04-17

证券代码：836907 证券简称：赛诺生物 主办券商：招商证券
湖南赛诺生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 15:00 0-17:00 召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日 5 月 12 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836907 赛诺生物 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所李荣 彭星星律师。
（七）会议地点

长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案。

2019 年度，第一届董事会召开会议 3 次，共计审议议案 15 项，董事会会
议的召开符合相关法律、行政法规及公司章程的规定，各董事切实履行应尽的职责和义务。详见公司第一届董事会 2019 年度工作报告。
（二）审议《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

公司 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要详细内容已于 2020 年 4 月 17
日 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）。
（三）审议《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

公司 2019 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]13791 号）。
（四）审议《关于公司 2019 年财务决算报告》的议案

公司 2019 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2019 年，公司实现营业收入 10.2 万元，较上年同期增加 6.25%；净利润-17,981,037.62 元，较上年同期减少亏损228.17 万元。具体详见公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

2020 年公司收入构成与 2019 年相比不会发生大幅度变化，随着物价审批的
进展及其它科研项目的推进，公司研发费用及管理费用的支出与 2019 年相比不会出现大幅度变化。具体详见公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

公司 2019 年度实现利润总额-17,977,041.12 元，净利润-17,981,037.62
（七）审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

2019 年度，公司未出现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，具体详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(天职业字[2020]13791-1号）“关于湖南赛诺生物科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明”。
（八）审议《关于会计政策变更》的议案

根据相关规定，会计政策变更如下：

1、自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。

2、自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》（财会〔2017〕7 号）、……
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