公告日期：2020-05-15

证券代码：836907 证券简称：赛诺生物 主办券商：招商证券
湖南赛诺生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店 11 楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数23,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.1958%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案。
1.1 议案内容：

2019 年度，第一届董事会召开会议 3 次，共计审议议案 15 项，董事会会

议的召开符合相关法律、行政法规及公司章程的规定，各董事切实履行应尽的职责和义务。详见公司第一届董事会 2019 年度工作报告。
1.2 议案表决结果：
同意股数 23,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
1.3 回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
2、审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及摘要》的议案
2.1 议案内容：

公司 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要详细内容已于 2020 年 4 月 17 日刊
载于全国股份转让系统公司指定信息披露（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。2.2 议案表决结果
同意股数 23,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.3 回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》的议案
3.1 议案内容：
公司 2019 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
计，并出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]13791 号）。
3.2 议案表决结果
同意股数 23,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.3 回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告》的议案
4.1 议案内容：
公司 2019 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
计，并出具标准无保留意见的审计报告。2019 年，公司实现营业收入 10.2 万元，较上年同期增加 6.25%；净利润-17,981,037.62 元，较上年同期减少亏损228.17 万元。具体详见公司 2019 年度财务决算报告。
4.2 议案表决结果
同意股数 23,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
4.3 回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
5、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
5.1 议案内容：
2020 年公司收入构成与 2019 年相比不会发生大幅度变化，随着物价审批的进展及其它科研项目的推进，公司研发费用及管理费用的支出与 2019 年相比不会出现大幅度变化。具体详见公司 2020 年度财务预算报告。
5.2 议案表决结果
同意股数 23,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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