公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-030

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：东吴证券
苏州乔发环保科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：仇正余
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容：

公司编制了《苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

公司监事会对《2024年半年度报告》的审核意见如下：

公告编号：2024-030

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,982,328.59 元，母公司未分配利润为 45,597,391.47 元。

公司本次利润分配如下：公司目前总股本为 77,032,601 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,621,956.06 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-030

三、备查文件目录

苏州乔发环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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