公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-050

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：国金证券
苏州乔发环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关制度,不需要其他相关部门批准,不需要履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-050

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836908 乔发科技 2025 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于选举董事的议案》 √

议案 1、《关于选举董事的议案》

议案内容：鉴于公司董事殷毅先生向公司提出辞任董事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会现提名张平先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-050

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。
（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日 9：00-9：45

（三）登记地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐永凤 联系电话：0512-66252836-8016 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101地址：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼……
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