公告日期：2026-04-27

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：国金证券
苏州乔发环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关制度,不需要其他相关部门批准,不需要履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

苏州市相城区太平街道蠡太路 6 号 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836908 乔发科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所两名律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度

4 财务预算方案>的议案》 √

《关于<公司 2025 年度关联交易公允报告>的议

5 案》 √

6 《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》 √

《关于预计公司利用自有闲置资金购买理财产品

7 的议案》 √

《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核

8 报告的议案》 √

9 《关于 2025 年年度利润分配的议案》 √

10 《关于变更公司住所的议案》 √

11 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于<2025 年度募集资金年度存放与使用情况

12 的专项报告>的议案》 √

议案一、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；
议案内容：公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二、审议通过了《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》；
议案内容：公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

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