公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-018

证券代码：836909 证券简称：智房科技 主办券商：财通证券
智房工业科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日电话及书面
通知
5.会议主持人：江中元
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告予以汇
报。监事会对公司《2025 年半年度报告》的审核意见如下：1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规则的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一） 经与会监事签字确认的第四届监事会第三次会议决议
（二）经与会监事签字的会议记录

公告编号：2025-018

智房工业科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 8 日

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