公告日期：2025-11-19

证券代码：836909 证券简称：智房科技 主办券商：财通证券
智房工业科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电话
及书面通知形式发出

5.会议主持人：江忠良

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《股东会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《对外担保管理制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司……
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