公告日期：2025-11-19

证券代码：836909 证券简称：智房科技 主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会经公司第四届董事会第四次会议审议通过召集。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为浙江省桐乡市宏苑南
路 55 号 5 楼，智房工业科技股份有限公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836909 智房科技 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营
与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，同时公司董事会提请股东会授权公司管
理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程
的公告》（公告编号：2025-023）。

议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营
与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对
现行《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》（公
告编号：2025-024）。

议案三：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营
与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对
……
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