公告日期：2024-05-21

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴桂红女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的 召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事丁际斌先生因工作安排冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事殷兴国先生因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

此外，公司全体高级管理人员与公司聘请见证本次股东大会的安徽事顺律 师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公 告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》的要求， 在信息披露负责人吴桂红女士的主持下，公司 2023 年报编制小组编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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