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公告日期：2017-05-10
证券代码：836912 证券简称：涨稻文化 主办券商：国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月8日
2、会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：张曙阳
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
2017年4月14日,公司召开第一届董事会第五次会议审议通过
《关于召开2016年年度股东大会的议案》,并于2017年4月17日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，
持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司增加主营业务范围的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上的《涨稻文化：关于增加主营业务范围的公告》。
2、议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上的《涨稻文化:第一届监事会第四次会议决议公告》。
2、议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上的《涨稻文化:第一届董事会第五次会议决议公告》。
2、议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上的《涨稻文化:2016年年度报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上的《涨稻文化:2016年年度报告》及《涨
稻文化：2016年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
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