公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-021
证券代码：836912 证券简称：涨稻文化 主办券商：国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月14日
2.会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方
式及通讯方式发出。为了尽快完成董事长选举及高管换届，根据
《公司章程》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。5.会议主持人：全体董事推举张曙阳先生主持本次会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2018-021
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张曙阳先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已由2018年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张曙阳先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张曙阳先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任张曙阳为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-021
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任邵旸先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任邵旸先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任张意女生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任张意女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-021
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议决议》；（二）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议记录》。
上海涨稻文化传播股份有限公司
董事会

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