
公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-023
证券代码:836912 证券简称:涨稻文化 主办券商:国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过:
选举张曙阳为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
任命张曙阳为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
任命邵旸为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
任命张意为公司财务总监,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
本次会议召开当日以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董
公告编号:2018-023
事5人。会议由张曙阳主持。为了尽快完成董事长选举及高管换届,根据《公司章程》的有关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事长、总经理张曙阳持有公司股份1,200,000股,占公司股本的24.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书邵旸持有公司股份100,000股,占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监张意持有公司股份25,000股,占公司股本的0.50%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
本次任命的董事长及高级管理人员均为连选连任,均非首次任命。(四) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过:
选举滕斌为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满止。
本次会议召开当日以书面及通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由滕斌主持。为了尽快选举新任监事会主席,根据《公司章程》的有关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求。
公告编号:2018-023
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(五) 换届后董监高人员情况
监事会主席滕斌持有公司股份25,000股,占公司股本的0.50%。不是失信联合惩戒对象。
(六) 首次任免董监高人员履历
本次任命的监事会主席为连选连任,非首次任命。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员变动为公司的正常换届,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议决议》;(二)经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议决议》。
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董事会
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