公告日期：2020-04-20

证券代码：836912 证券简称：涨稻文化 主办券商：国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。

公司已于 2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第五次会议上以同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
并于 2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会上以同意股数
5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%的结果审议通过该议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护上海涨稻文化传播股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更发
起设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海涨稻文化传播股份有限公司

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：上海市闵行区莘朱路1111号7幢1086室

第五条 公司注册资本为人民币500万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人。法定代表人是指代表公司行使职权的签字人。主要
职责：代表公司签署文件，包括各种法律文书，以及《公司法》和本章程授予的其他职责。董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉股东；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务
负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照规范的股份公司运作模式，借鉴国内外先进的
管理经验，不断提高公司生产水平和管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建设成为具有突出的核心竞争力、管理先进、能为股东创造丰厚回报的企业。

三、第十二条 公司的经营范围是：实业投资，商务咨询、投资咨询、企业管理
咨询（咨询类项目除经纪），投资管理，市场营销策划，建筑工程（凭许可资质经营），木材、礼品、钟表、工艺美术品、家具的设计、制造、销售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。
公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同
利。

公司股票发行以现金认购的，由股东大会普通决议确定是否授予公司在册股东优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，每股面值为人民币壹圆整(RMB1.00元)。

第十六条 公司设立时的普通股股份总数为500万股，全部由原有限公司全体股
东作为发起人持有，股本总额为500万元。

第十七条 发起人的姓名及名称、持有的股份数、持股比例、出资方式、出资时间……
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