公告日期：2023-09-21

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券
北京中鼎恒业科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：北京市丰台区航丰路 1 号院 3 号楼 10 层 1007 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王国钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,016,398 股，占公司有表决权股份总数的 50.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘森因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王国钧先生董事职务的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提名陶红兵先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（三）审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
（四）审议通过《关于签订附生效条件的债转股协议的议案》
1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行与认购对象周卫平签订附生效条件的《债转股协议》，本协议在本次定向发行获得公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,016,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
（五）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确
认的议案》

1.议案内容：

根据具有证券期货从业资格的北京中林资产评估有限公司于 2023 年 5 月 23
日出具的《资产评估报告》（中林评字【2023】194 号），经成本法评估，北京中鼎恒业科技股份有限公司于评估基准日2023年4月30日申报的部分债务账面价值为……
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