公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-017

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

实际控制人及其配偶 100,000,000 70,000,000 因公司生产经营需要，
为公司的银行借款及 预计向银行借款及授
其他 授信提供担保 信金额增加，实际控制
人及其配偶为公司提
供的担保金额随之增
加

合计 - 100,000,000 70,000,000 -

公告编号：2024-017

（二） 基本情况

1、关联方基本情况：

（1）自然人

姓名：王国钧

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司控股股东、实际控制人

（2）自然人

姓名：李丽

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理、持有 5%以上股份的股东

2、关联交易内容：

因公司生产经营需要，公司预计 2024 年度需向银行借款及授信金额不超过
10,000 万，公司实际控制人为公司银行借款及授信提供担保
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议审议《关于预计 2024
年度日常关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事李丽回避表决。议案表决结果：同意 4 票；
反对 0 票；弃权 0 票。该事项尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司预计的 2024 年度日常性关联……
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