公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-024

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券
北京中鼎恒业科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李丽女士

6.会议列席人员：张鸾鸾、刘伟、梁晓宇

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司

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法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事提名李丽女士、梅勇 先生、陶红兵先生、马创先生、李凤杰女士为公司第四届董事会董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，子公司北京中科鼎能科技有限公 司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额度 500 万元，委托北京中 关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并签署《委托 保证合同》（以下简称“委托保证合同”）。北京中鼎恒业科技股份有限公司拟 为上述贷款提供担保，上述授信资金用于子公司经营周转，实际授信额度、授 信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 11 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-024

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
北京中鼎恒业科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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