公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-029

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券
北京中鼎恒业科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,261,398 股，占公司有表决权股份总数的 48.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

4.公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司
法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事提名李丽女士、梅勇 先生、陶红兵先生、马创先生、李凤杰女士为公司第四届董事会董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,261,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，子公司北京中科鼎能科技有限公 司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额 500 万元，委托北京中关 村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并签署《委托保 证合同》（以下简称“委托保证合同”）。北京中鼎恒业科技股份有限公司拟为上 述贷款提供担保，上述授信资金用于子公司经营周转，实际授信额度、授信期 限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,261,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-029

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名梁晓宇女士为第四届监 事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,261,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 ……
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