公告日期：2024-10-22

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券
北京中鼎恒业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李丽女士

6.会议列席人员：张鸾鸾、刘伟、梁晓宇

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举李丽女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李丽女士符合《公司法》、《公司
章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，李丽女士不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李丽女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。李丽女士符合《公司法》、《公司章程》及其他 相关法律、法规对总经理任职资格的相关要求，李丽女士不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任马创先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。马创先生符合《公司法》、《公司章程》及 其他相关法律法规对财务负责人任职资格的相关要求，马创先生不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任马创先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。马创先生符合《公司法》、《公司章程》及 其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的相关要求，马创先生不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期 发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部 分公司股份用于股权激励，促进公司的长远、健康发展。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的北京中鼎恒业科技股份有限公司《回购股份方 案公告》，公告编号为 2024-035。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议
案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董 事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次 回购公司股份过程中全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但 不限于以下事宜：
（1）、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本 次回购……
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