公告日期：2024-10-22

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

北京中鼎恒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 21 日召开了
公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，表决
情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励 机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有 资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过2.5元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，
综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.98元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格不超过2.5元/股，定价原则及合理性如下：

（一）每股净资产情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第012805 号《审计报告》，2023年12月31日归属于挂牌公司股东的净资产为149,290,581.24元， 归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.85元/股，基本每股收益为0.14元/股；2022年12 月31日归属于挂牌公司股东的净资产为117,001,572.87元，归属于挂牌公司股东的每 股净资产为1.66元/股，基本每股收益为0.14元/股。

根据《2024年半年度报告》，2024年6月30日归属于挂牌公司股东的净资产为 156,454,921.44元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.94元/股，基本每股收益为 0.09元/股。

本次发行价格高于最近一个会计年度2023年末经审计的每股净资产，也高于2024 年6月30日的每股净资产。

（二）股票二级市场交易情况

公司自挂牌以来，二级市场交易不频繁，活跃度低。在公司董事会审议本次回购 股份方案前60个交易日仅有一个成交日，成交量为100股，交易价格为2.98元/股。
本次回购拟回购价格不超过2.5元/股，低于上述价格，不高于上述价格的200%。
（三）公司前次发行价格

公司最近一次完成股票发行的日期为2023年12月12日，发行价格为2.2元/股，发 行股份数为4,000,000股，共募集资金8,800,000元，本次股份回购价格与前次定向发行 价格不存在重大差异。

（四）同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类》，公司所属行业为“科学研究和技术服务业(M)- 科技推广和应用服务业(M75)-技术推广服务(M751)-节能技术推广服务(M7514)”。公 司主营业务为节电、连消、异味治理、粉尘治理、VOCs 治理等研发、设计、生产制造 等服务。

本次从挂牌公司管理型三级行业分类的同类企业中选取可比新三板挂牌公司共三家。与公司同行业挂牌公司股票发行情况如下:

证券代码 证券简 主营业务 发行完成 每股 每股净 发行 发行市盈 发行市
称 时间 收益 资产 价格 率 净率

建筑节能、工业节

华通科技 能以及综合能源利

833105.NQ 用等领域的节能技 2023/7/12 0.19 1.80 3.50 18.42 1.94

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