公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-003

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

实际控制人及其配偶 150,000,000 130,000,000 因公司生产经营需要，
为公司的银行借款及 预计向银行借款及授
其他 授信提供担保 信金额增加，实际控制
人及其配偶为公司提
供的担保金额随之增
加

合计 - 150,000,000 130,000,000 -

公告编号：2025-003

（二） 基本情况
1、关联方基本情况：
（1）自然人
姓名：王国钧
住所：安徽省淮南市田家庵区
关联关系：公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东
（2）自然人
姓名：李丽
住所：安徽省淮南市田家庵区
关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理、持有 5%以上股份的股东
2、关联交易内容：因公司生产经营需要，公司预计 2025 年度需向银行借款及授信 金额不超过 15,000 万，公司实际控制人为公司银行借款及授信提供担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2025 年
度日常关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事李丽回避表决。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司预计的 2025 年度日常性关联交易属于正常业务及融资所需，交易价格均遵
循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东 利益的情形。

公告编号：2025-003

（二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，对公司业务的独立 性不产影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益……
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