公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-004

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券
北京中鼎恒业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836913 中鼎恒业 2025 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《关联交易管理制度》的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并满足公司 日常生产经营的需要，公司对 2025 年日常关联交易的情况进行了预计，并对 2024 年度发生的日常关联交易进行确认。详情请见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国钧、李丽。上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

公告编号：2025-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 3 月 27 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市丰台区航丰路 1 号院 3 号楼 10 层 1007 室

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联 系 人：马创 联系电话：13395372190
联系传真：010-88579297 邮政编码：100070 联系地址：北京市丰台区航丰
路一号院 3 号楼 1……
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