公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-024

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券
北京中鼎恒业科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李丽女士

6.会议列席人员：张鸾鸾、刘伟、梁晓宇

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟出资设立全资子公司北京鼎诺宇睿能源科技有限公司，注册地址为北京市房山区弘安路 87 号院

公告编号：2025-024

5 号楼 1 层 172 室，注册资本为人民币 2130 万元。（子公司的名称、注册地址、
经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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