公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-043

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券
北京中鼎恒业科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李丽女士

6.会议列席人员：：张鸾鸾、刘伟、梁晓宇

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

公告编号：2025-043

规则》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《公
司章程》，具体内容详见 2025 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《北中鼎恒业科技股份有限公司拟修订《公司章程》公 告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《投 资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易 管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、 《募集资金管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》等相关公司治理制度，
具体内容详见 2025 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的相关公告（公告编号 2025-034、2025-035、2025-036、2025- 037、2025-038、2025-039、2025-040、2025-041、2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

公告编号：2025-043

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《股
东会议事规则》具体内容详见 2025 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的相关公告（公告编号 2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规……
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